TENTATIVE D ' ARNAQUE

d'après ce que tu écris,

je ne vois pas où est l'arnaque, s'ils envoient un chèque?

En général ce n'est pas un chèque

qu'ils veulent mais ton n° de compte pour soi disant faire un virement, sauf qu' à l'arrivée c'est ton compte qui est débité .

Autre forme

On m'a proposé ça dans l'immobilier : une partie en espèces et le reste en chèque. Ils t'invitent et te paient le voyage (motif, ils ont eu un soucis avec le fisc, ça sent déjà mauvais), on m'a proposé une fois Bruxelles et une fois Milan.

A partir de là je n'ai pas donné suite, mais j'ai appris ce qui peut se passer : la transaction se passe bien. Tu a reçu 25 à 30% sous le manteau. Tu peu souffler. 3 à 4 kilomètres plus loin tu es victime d'une agression, les sous disparaissent. Tu ne peux rien faire (qu'on m'a dit).

Je pense que dans notre domaine nous sommes aussi exposés. Je refuse tout ce qui semble beau et offert spontanément. Ce qui est obtenu lors d'une négociation a tout de suite plus de valeur surtout si c'est moi qui l'exige.

Patrick

Pas seulement des "anglais"

Depuis un mois, j'ai mis en vente mon "Two for Sea" sur internet.
J'ai reçu trois offres d'achat par des "Responsables de club de voile " ivoiriens.
A chaque fois, le règlement était proposé sous 48 heures par un messager qui prenait possession du bateau avec l'aide de personnes d'un groupe bancaire ou industriel connu.
Le dernier, français expatrié bien sur, évoquait le Groupe Bolloré :-D :-D :-D

De leur demande leurs références bancaires, la banque correspondant en France, leur N° d'inscription au registre du commerce ... etc
A chaque fois je n'ai bien sur pas de réponse

Que j'aimerai avoir une Vraie proposition !!
;-) ;-) ;-)

Arnaque exemple vécu

quelques extraits d'une transaction (arnaque)
suite à la négo de vente du bateau :

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UNE NON PREVUE A PAYER : L'arnaque par excellence

voir ci-après :

BONSOIR Mr ALAIN DENIS,
J’AI EFFECTUE LE TRANSFERT DES 13.000€, JE VOUS FAIT PARVENIR LE RECU. PAR CONTRE JE FUS INFORMER PAR MA BANQUE QUE LA COMMISSION DE CONTROLE ET D'ENQUETE DES TRANSFERTS DE LA ZONE UEMOA RENTRERA EN CONTACT AVEC NOUS (SOIT VOUS ET MOI) EN NOUS TRANSMETTANT UN AVIS ET QU IL Y AURA APRES AUSSI DES TAXES AUXQUELLES NOUS DEVIONS NOUS ACQUITTER MUTUELLEMENT J'AI PROPOSE REGLER LA VOTRE DIRECTEMENT MAIS MON BANQUIER DIT QUE CELA NE SE FAIT PAS ET QU'IL FAUDRAIT QUE CE SOIT VOUS MEME QUI REGLIEZ LA VOTRE DONC J'IGNORE LE MONTANT DE CETTE TAXE PAR CONSEQUENT J'AI AJOUTE AU TRANSFERT 1500 EUROS DE SORTE A POUVOIR COMBLER CETTE CHARGE.

CECI ETANT JE VOUS INFORME QUE LE VIREMENT TOTAL EST DE 14.500€

Dans l'attente de reponse favorable .

Mr PIERRE KLAVER

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COMMISSION DE CONTROLE DE LA ZONE UEMOA

commission de contrôle de transfert de l’UNION ECONOMIQUE

MONETAITRE ouest AFRICAINE - abidjan

Service des controles

Sis : rue pierre et marie curie zone 4c 01 bp 412 Abidjan 01

Tél. :+225. 451 052 66 Abidjan – cote d’ivoire

n/ref : anlcn/12oa/0014/07 Abidjan, 20 MARS 2008

OBJET

AVIS d’arret de a l’ATTENTION DE MR. PIERRE KLAVER et DE

transfert de fonds mr ; MME denis alain

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.MONSIEURS / MADAME,

Au vu des documents émanant de la BOA-CI sur le transfert référence : CODE 040212/CTA-ABA d’un montant de 14 500 euros soit 9.425.000 franc CFA. Nous avons le devoir de vous informer que la commission de contrôle des transfert a émis un AVIS D’ORDRE D’ARRET /du transfert de fonds de Monsieur PIERRE KLAVER sur le compte : CMBRFR2BARK en FRANCE compte appartenant à Monsieur et Madame DENIS ALAIN .

En effet, lors du contrôle des documents à nous soumis par BOA-CI , il ressort que le transfert : CODE 040212/CTA-ABA n’est pas conforme aux normes de procédure de transfert qu’impose la zone UEMOA dans le cadre des transferts hors zone UEMOA.

Tous virement excédant 10000 euros soit 6 560 000 franc CFA confronte, l’exécutant et le bénéficiaire à s’acquitter du paiement de la TAXE DE LIBRE CIRCULATION ZONE UEMOA attesté par la délivrance DU CERTIFICAT DE REGULATION FISCALE ZONE UEMOA

Le transfert étant déjà en cours nous vous faisons parvenir cet AVIS afin de vous informer que l’exécutant et le bénéficiaire Mr PIERREKLAVER et Mr ;Mme DENIS ALAIN se devront de payer respectivement 3545 et

1475 euros pour la dite taxe

avant le Samedi 22 MARS 2008 Faute de quoi , votre transfert subira les pénalités pour violation l’article 205, section 42 du décret 589 de 1995 et nous promulguerons L’ORDRE D’ARRET /D’ANNULATION de façon irréversible avec ampliation a la direction de la BOA-CI.

Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.Tout en souhaitant bonne réception, recevez, monsieur ou madame, l’expression de notre considération distinguée.

COMMISSION DE CONTROLE

ZONE UEMOA

MR ADJO ANICET.

TEL: +225 451 052 66

EMAIL: com.controle.zone.UEMOA@africmail

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JE REFUSE TOUT PAIEMENT DE TAXE

et le feuilleton continue comme suit :

VEUILLEZ ETRE COMPREHENSIBLE

KONAN CHARLES
à moi

Bonjour Mr ALAIN DENIS
Nous sommes surpris que vous nous répondiez de la sorte et bien nous ne pouvons vous forcez a payez cette taxe mais sachez que cette taxe n'ayant pas été régler le compte de Mr KLAVER PIERRE resteras inactif car elle sera plus en fonction ,d'ailleurs il s'est rendu lui même ce matin pour régler la sienne .
Pour votre information nous sommes une structure tres reconnu et honnête en plus de cela et donc vos propos pourrons vous coûter très cher a vous et Mr KLAVER PIERRE .
Le virement effectue ne peut être crédité pour cause de blocage de notre part pour faute de taxes impayées ,des que ces taxes seront réglées je vous garantie que votre virement seras crédité par votre banque.
Nous ne pouvons que vous demander que de régler cette taxe pour la continuation de votre transaction

Mr KONAN CHARLES

TEl:0022 545 105 266

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---------- Message transféré ----------
De : Alain Denis &ltav.denis@gmail.com&gt
Date : 21 mars 2008 14:37
Objet : Re: MONSIEUR VEUILLEZ NOUS FACILITER LA TACHE
À : KONAN CHARLES &ltcom.controle.zone.uemoa@africamail.com&gt

Donc l'affaire est close. Aucun virement n'ayant été fait, aucune n'est dûe.Vous pouvez débloquer le compte de M. Klaver puisque la vente est annulée.
C'est la dernière réponse qui sera faite à vos courrier.
Cordialement

Le 21/03/08, KONAN CHARLES &ltcom.controle.zone.uemoa@africamail.com&gt a écrit :

Cher Monsieur ;nous sommes dans l'obligation de vous informer que tant que ces taxes ne seront pas payees nous ne pouvons debloque ce compte pour le virement de ces fonds en effet qu'est ce qui nous garantie que vous paierai les taxes apres virement tout compte fait Mr PIERRE KLAVER pour sa part s'est acquiter de sa taxe et donc pourquoi vous ne mettiez dans d'enorme difficulte de notre travail ;cela est vrai de poser des questions et de vouloir en savoir plus mais vous savez plusieur chose se passe sur l'internet alors pour mieux discuter veuillez me telephone .
Nous voulons seulement vous faire comprendre que sans ces taxes votre virement ne peux s'effectuer.

Mr KONAN CHARLES(commissaire au controle)
TEL:0022 545 105 266

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---------- Message transféré ----------
De : KONAN CHARLES &ltcom.controle.zone.uemoa@africamail.com&gt
Date : 21 mars 2008 15:01
Objet : LE COMPTE DE Mr PIERRE resteras bloque ......
À : Alain Denis &ltav.denis@gmail.com&gt

Tres cher Monsieur DENIS ALAIN
Mr nous vous signalons que le compte de Mr PIERRE resteras bloque jusqu'as ce que ces taxes soient regler car la vente etant deja entamme nousne pouvons en aucun cas accepter cela Mr DENIS ALAIN.

Mr KONAN CHARLES

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AYEZ CONFIANCE

vente Symphonie X

Bonsoir Mr ALAIN DENIS

Comment allez vous?
J'espère que bien ;je vous écris en ce soir sous le cas d'une urgence en effet je me suis acquitter de mes taxes dues aujourd'hui et j'ai été contacter par Mr KONAN CHARLES (commissaire au contrôle) qui m'as fait part du faite que vous ne vouliez pas payez cette taxe en effet je suis d'accord avec vous que vous ayez des crainte mais pas pour autant que vous allez faire bloquer mon compte je voudrais en effet payez votre bateau et pour cela j'ai effectue le virement sur votre compte vous savez cela est une histoire de confiance j'ai eu confiance en vous ceux pourquoi j'ai effectue le virement qu'est ce qui me garantissait que après réception de la dite somme vous serrez en mesure de mon donnez le bateau mais cela dit j'ai confiance en vous mais ayez aussi confiance en moi car je vous assure que vous aurez l'argent dans votre compte bancaire après que ces taxes soient réglées car sans l'acquittassions de ces taxes mon compte seras inactif .je vous prie d'avoir confiance en moi et aussi en notre affaire car je veux réellement votre bateau(mon bateau).
Pour tout autres information n'hésiter pas a me téléphoner.
dans l'attente d'une réponse favorable veuillez recevoir mes sincères salutations.

Mr PIERRE KLAVER
TEL:0022501805099

OK

Mais ffaut penser aux petits nouveaux ;-)

coordonnées

Il n'y a pas de risque majeur, dès qu'ils se sentent découverts, ça ne va pas plus loin.

A ceux tous ceux qui n'ont que des certitudes du genre "on vous l'avais bien dit" :

à aucun moment je n'ai été dupe, mais j'ai essayer de savoir jusqu'où ce genre de tentative peut aller afin d'en connaitre les mécanismes et fournir des exemples à ceux qui se renseignent avant de devenir victime.
A chaque fois que j'ai reçu un mail pour l'achat, j'ai toujours essayé de vérifier les coordonnées du correspondant. Leurs activités professionnelles sont toujours bidon. Il y a diverses sources d'information en Côte d'Ivoire, il suffit de faire des recoupements.
Dès que l'on reçoit un soit-disant ordre de virement, il ne faut pas être devin pour s'apercevoir que c'est un faux grossier.
Un contact par mail avec la banque sur place est très facile et la supercherie est vite mise en évidence.

Ce genre d'expérience est à mettre au service des autres.